公告日期：2025-05-31

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-023

上海城投控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 √

4 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常 √

关联交易的议案

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于公司 2025 年度直接融资计划的议案 √

7 关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案 √

8 关于 2025 年度预计提供对外担保的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于独立董事津贴和董监事报酬的议案 √

11 关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案 √

12 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

本次会议还将听取《上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会表决的议案 1、议案 3-11 于 2025 年 3 月 27 日经公司第十一
届董事会第二十次会议审议通过，议案 2 经同日第十一届监事会第八次会议
审议通过，相关决议公告于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站及
《上海证券报》； 议案 12-14 于 2025 年 5 月 29……
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