公告日期：2025-05-31

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-022
上海城投控股股份有限公司

关于取消监事会、变更注册地址并修订《公
司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 5 月 29 日召开第十一届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据中国证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》
并结合公司实际情况，公司不再设监事会，并将变更注册地址。为确保公司制度与上述调整及现行法律法规的配套衔接，公司对现行《上海城投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海城投控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《上海城投控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了全面修订。

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审

计委员会行使。《上海城投控股股份有限公司监事会议事规
则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修
订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司第十一
届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，继续对公司经
营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，
维护公司和全体股东利益。

二、变更注册地址

根据公司实际经营情况，公司注册地址将由 “上海市
浦东新区北艾路 1540 号”变更为“上海市虹口区吴淞路 130
号 19 楼”。

三、修订《公司章程》及其附件

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相
关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公
司对现行《公司章程》及其附件进行了全面修订。本次修订
包括部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
修订后的《公司章程》共十三章，二百一十八条，所有
修改内容均严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等规
定。主要修订内容如下：

《公司章程》主要修订情况对比

修订前 修订后

第一条 为维护上海城投控股股 第一条 为维护上海城投控股股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，坚持和加强党的全面领 公司的组织和行为，坚持和加强党的导，完善公司法人治理结构，建设中 全面领导，完善公司法人治理结构，

国特色现代国有企业制度，根据《中 建设中国特色现代国有企业制度，根华人民共和国公司法》(以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》(以下简司法》)《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”)、《中华人民共和国下简称《证券法》）、《中国共产党章 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中程》和其他有关规定，制订本章程。 国共产党章程》和其他有关规定，制
定本章程。

第五条 公司注册地址：上海市 第五条 公司住所：上海市吴淞
浦东新区北艾路 1540 号 路 130 号 19 楼

公司办公地址：上海市吴淞路 邮政编码：200080

130 号 19 楼

邮政编码：200080

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新
……
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