公告日期：2025-06-13

上海城投控股股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东会会议须知...... 3
2024 年年度股东会会议议程...... 5
议案一...... 7

2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二......16

2024 年度监事会工作报告...... 16
议案三...... 20

关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案...... 20

议案四...... 23
关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案

...... 23
议案五......35

公司 2024 年度利润分配预案...... 35

议案六...... 37

关于公司 2025 年度直接融资计划的议案...... 37

议案七......39

关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案...... 39

议案八......41

关于 2025 年度预计提供对外担保的议案...... 41

议案九......46

关于续聘会计师事务所的议案......46
议案十......51

关于独立董事津贴和董监事报酬的议案......51
议案十一...... 52

关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案...... 52
议案十二......55

关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案...... 55
议案十三......105

关于修订《股东会议事规则》的议案......105
议案十四......119

关于修订《董事会议事规则》的议案......119

上海城投控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年年度股东
会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知。

1.股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

3.股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言或就有关问题提出质询的，请于会议开始后的 15 分钟内向秘书处登记，并填写发言登记表。秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4.股东发言时应先报告其姓名和所持有的公司股份数，发言内容应围绕本次股东会审议的议案内容，发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上 “同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7. 与会股东应听从工作人员的安排，共同维护好会议秩
序和安全。会议开始后请参会人员关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海城投控股股份有限公司股东会秘书处
2025 年 6 月 20 日

上海城投控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议时间∶2025 年 6 月 20 日 13∶00

会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科
技园 B6 栋 3 楼

会议主持人：董事长张辰

会议议程∶

一、宣读会议须知

二、董事长主持会议，介绍股东到会情况

三、审议股东会议案

议案一 公司 2024 年度董事会工作报告

议案二 公司 2024 年度监事会工作报告

议……
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