公告日期：2026-03-28

上海城投控股股份有限公司

关于估值提升计划暨提质增效重回报行动
方案执行情况的评估报告

为提升上市公司投资价值，推动企业高质量发展，上海城投控股股份有限公司（简称“公司”）深入贯彻中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合自身发展战略和经营情况，制定了《估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（以下简称“方案”），具体内容详见公司于 2025 年 3 月29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。方案制定以来，公司积极开展和落实各项举措，致力于不断提升经营质量、促进价值发现、增强投资者获得感，现将 2025 年度有关执行情况评估报告如下：

一、深耕三大业务板块，公司经营质效稳步提升

公司坚持以高质量发展为引领，围绕开发、运营和投资三大板块深耕细作、协同发力。2025 年，在房地产行业持续深度调整的大背景下，公司对外积极把握发展机遇，对内促进管理效能提升，全年实现营业收入 144.57 亿元，同比增长53.27%，实现归属于上市公司股东净利润 2.89 亿元，同比增加 19.19%，展现出亮眼的发展实绩。

其中，开发板块不断夯实产品实力，持续强化产品前端
策划、在建项目高标准施工、后端市场精准销售，年内顺利完成 5 个项目高品质交付，实现销售回笼约 97 亿元，多个项目获评“好房子”示范案例，开发领域综合实力稳步提升。运营板块不断提升服务能力，依托“城投宽庭”品牌优势，构建起“城投宽庭租赁社区”“城投宽庭 Lite”“建设者之家”及“宽岚服务式公寓”等四大产品线，现有在营项目 16个、房源 1.7 万套，实现租赁住房运营规模、产品矩阵、品质服务上的多维升级。此外，在物业服务、酒店管理、商业办公等领域持续探索发力，进一步提升资产经营效率和价值。投资板块不断激活创新动能，围绕“金融+”驱动赋能，持续做好城投宽庭 REIT 投后管理，稳步推动扩募准备工作，REITs 首个存量收购盘活项目——徐汇社区正式开业。同时，公司积极发挥诚鼎基金、海桐国际创新中心等平台作用，围绕主业持续探索布局产业链，挖掘上下游优质资源和投资机会，诚鼎基金全年完成基金投资 0.5 亿元，存量退出 1.13 亿元，海桐孵化器已成功引入并注册 6 个高潜力在孵项目，以金融创新助力公司核心竞争力和内在价值不断提升。

二、构建多层次沟通体系，增进投资者信任和价值认同
公司高度重视与投资者的沟通交流，持续完善投资者关系管理机制，在增进交流、传递价值等方面取得成效。一是投资者链接渠道更加多元，已系统性构建起涵盖常态化召开业绩说明会、投资者调研会、“走进上市公司”活动、投资者热线、上证 e 互动、邮箱等沟通体系，覆盖多渠道、多层
次、多形式，便于投资者及时了解公司动态，切实维护广大投资者的合法权益。二是投关互动形式更加新颖，公司在业绩说明会中采用可视化图文、文字互动等丰富形式，更生动、直观、精准呈现公司经营发展动态，并荣获中国上市公司协会“2024 年报业绩说明会最佳实践”。在“走进上市公司”活动中，邀请机构投资人及券商研究机构代表走进企业，通过现场调研、座谈沟通等“面对面”互动，增强与投资者的深入交流。三是日常沟通响应更加高效，全年通过多渠道接待机构投资调研 4 次，通过平台留言、热线电话等渠道与中小投资者保持高频互动，“上证 e 互动”问答响应时间进一步缩短，提问回复率保持 100%，确保投资者关切“件件有回应”。

三、加大现金分红力度，切实增强投资者获得感

公司牢固树立回报股东意识，在近年来行业利润总体下行的背景下，仍坚持稳健、可持续的分红策略，与投资者共享发展红利。一是保持较高的现金分红比例，公司 2024 年
度现金分红于 2025 年 7 月 23 日完成权益分派，共计派发现
金红利 1 亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例达 41.28%，较前一年提升 5 个百分点。根据 2025 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），预计现金分红金额近 1 亿元（含税），以“真金白银”回馈投资者。二是将继续秉承回报股东原则，重视投资者合法权益保障，在兼顾公司长远利益、全体股东
整体利益及公司持续健康发展等相关因素的基础上，为投资者带来长期稳健的投资回报，切实提升股东获得感与认同感。
四、扎实开展信息披露，ESG 管理水平再上新台阶

公司严格按照法律、法规及监管要求，积极履行信息披露义务，为投资者了解公司经营情况提供便利条件，增强公司信息透明度。一是注重提升信息披露质量，2025 年……
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