公告日期：2026-03-28

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-008
上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2026 年 3 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2026 年 3 月
26 日下午 14 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，董事任志坚先生、王锋先生、王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（六）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
2026-009。

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2025 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
2026-010。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2026 年度直接融资计划的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
2026-011。

（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2026 年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
2026-012。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2026 年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告
2026-013。

（十一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026 年3 月 28 日《上海证券报》上的公司临时公告 2026-014。

（十二）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公
司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持
续 评 估 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.c……
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