公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：831383 证券简称：楼市通网 主办券商：长江证券
西安楼市通网络科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的陕西合恒律师事务所程敬叶律师、王亚青律师。
（七）会议地点

西安楼市通网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会提交《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会提交《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》

为全面反映公司财务、经营情况，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2019年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《西安楼市通网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）
（四）审议《2018年度财务决算报告》

依据2018年公司经营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算方案》

根据公司战略规划和2019年业务开展计划，公司编制了《2019年度财务预算方案》。
（六）审议《2018年度利润分配方案》

因公司正处于快速发展阶段，为满足未来业务开展需要，提议公司2018年度利润分配方案为：提取本期净利润的百分之十作为法定公积金，其余部分全部留作未分配利润。

公告编号：2019-011
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，自新三板挂牌以来持续为公司提供审计服务，具有良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，且有助于保持审计工作的连续性。建议续聘该所为本公司2019年度审计业务的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

为保障公司业务顺利开展及正常经营，公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司2019年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托……
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