公告日期：2025-06-05

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2025-010
上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面方式发出会议通知和相
关材料，并于 2025 年 6 月 3 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公
司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长许铭先生主持。

本次会议审议的《关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名单的议案》经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交本次董事会。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公
司拟对《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）正文及
附件股东大会议事规则、董事会议事规则的部分条款进行修订和完善。

授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事
项，办理人员在办理备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意
见或要求对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以经市场监督管理局备案为准。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-012）。

二、关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名单的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司第十届董事会董事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，需进行换届选举。

公司第十一届董事会由九名董事组成，提名许铭、张羽翀、张贤、丁田、宗欢、黄亚钧、唐稼松、沈小平为第十一届董事会董事候选人。其中黄亚钧、唐稼松、沈小平为独立董事候选人。另一名为职工代表董事，将由公司职工通过民主程序选举产生，与股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第十一届董事会。

三、关于公司独立董事津贴的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十一届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

四、关于为控股子公司提供财务资助的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的公告》2025-013 号。

五、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开 2024年年度股东大会的通知》 2025-014 号 。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日

附：

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

许铭，男，1971 年出生，中共党员，大学本科。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行总裁、上海齐程网络科技有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限……
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