公告日期：2025-03-28

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-007
上海飞乐音响股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 7,236.51 万元；

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；

本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开
第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

公司独立董事于 2025 年 3 月 24 日召开第十三届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的 2025年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 24 日召开第十三届董事会审计委员会
2025 年第二次会议，审议并一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监
事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 6,680 万元的日常关联交易。2024 年度，公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生的日常关联交易金额为 3,504.10 万元，具体如下：

关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实际发
类别 金额（万元） 生额（万元）

上海南洋万邦软件技术有限公司 200.00

采购商品 上海智能制造系统创新中心有限公司 10.00

小计 210.00

上海南洋万邦软件技术有限公司 50.00 46.03

出售商品 上海仪电鑫森科技发展有限公司 100.00 184.12

小计 150.00 230.15

上海华鑫物业管理顾问有限公司 100.00 179.35

上海科技网络通信有限公司 10.00 5.41

接受劳务 上海南洋万邦软件技术有限公司 200.00 66.56
上海南洋万邦信息技术服务有限公司 50.00 13.51

中认尚动（上海）检测技术有限公司 10.00 2.02

小计 370.00 266……
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