公告日期：2025-03-28

上海飞乐音响股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》、《上海飞乐音响股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，2024年度，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员勤勉尽责，认真履行相关职责，现就董事会审计委员会2024度工作情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十三届董事会审计委员会由独立董事罗丹先生、独立董事郝玉成先生、独立董事严嘉先生、独立董事张君毅先生、董事许立俊先生五名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗丹先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议。审计委员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、内部控制评价报告等相关事项进行了审议。会议具体内容如下：

1、2024 年 1 月 3 日，公司以现场方式召开第十二届董事会审计委员会 2024
年第一次会议，会议听取了：（1）普华永道汇报 2023 年度内部控制自我评价工作情况；（2）天职国际会计师事务所介绍审计计划及预审情况。会议审议并一致通过：天职国际所提出的审计计划。

2、2024 年 1 月 30 日，公司以通讯方式召开第十二届董事会审计委员会 2024
年第二次会议，会议听取了：（1）由公司总会计师汇报《关于 2023 年年度业绩
预测的议案》；（2）由公司审计部汇报《2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划》。会议审议并一致通过：《关于 2023 年年度业绩预测的议案》。

3、2024 年 3 月 25 日，公司以现场加通讯方式召开第十二届董事会审计委员
会 2024 年第三次会议，会议听取了：公司审计部汇报《飞乐音响 2023 年年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》。会议审阅了：（1）天职国际会计师事务所出具的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》；（2）天职国际会计师事务所出具的《上海飞乐音响股份有限公司财务报表审计报告》。会议审议并一致同意：（1）《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年度财务报告》；（2）《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；（3）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；（4）《关于计提资产减值准备的议案》；（5）《关于对诉讼计提预计负债的议案》；（6）《关于其他应收账款减值准备财务核销的议案》；（7）《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；（8）《对会计师事务所的履职情况评估报告》；（9）《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；（10）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；（11）《公司会计师事务所选聘制度》；（12）《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》；（13）《关于 2023 年合规管理工作总结及 2024年合规管理工作计划的议案》。

4、2024 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第十二届董事会审计委员会 2024
年第四次会议，会议审议并一致同意：《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。

5、2024 年 5 月 27 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十三届董
事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》并一致同意将该议案提交第十三届董事会第一次会议审议。

6、2024 年 8 月 26 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十三届董
事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议听取了（1）公司审计部汇报《飞乐音响 2024 年上半年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》；（2）公司审计部汇报《2024 年上半年度审计工作总结及 2024 年下半年度审计工作计划》。会议审议并一致通过：（1）《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年半年度财务报表及附注》；（2）《关于计提资产减值准备的议案》；（3）《关于计提预计负债的议案》；（4）《董事会审计委员会对公司 2024 年上半年内部控制有效性出具的书面评估意见》；（5）《关于聘任公司总会计师的议案》。会议同意按《上海飞乐音响股份有限公司 2024 半年度财务报表及附注》编制公司 2024 半年度报告及半年度报告摘要，并将上述议案提交公司第十三届董事会第二次会议审议。
7、2024 年 10 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开第十三届董事会审计委
员会 2024 年第三次会议，会议审议并一致同意：（……
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