公告日期：2026-03-28

上海飞乐音响股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，我忠实勤勉地履行了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家；曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机智能科技有限公司总工程师，国机智能技术研究院院长等职务。现任国家智能制造专家委员会委员，北京市机器人产业协会理事长，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本年度，我参加了历次董事会，召集、参加了相关的专门委员会和独立董事专门会议。我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议上进行了充分审阅、讨论，结合自身专业背景以及从业经验提出专业建议，对所议事项发表了明确意见，独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。具体履职情况如下：

（一） 出席董事会、列席股东会的情况

独立董事 参加股东
参加董事会情况

姓名 会情况

本年应 是否连续

亲自 以通讯 委托

参加董 缺席 两次未亲 出席股东

出席 方式参 出席

事会次 次数 自参加会 会的次数

次数 加次数 次数

数 议

郝玉成 8 8 5 0 0 否 0

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

独立董事姓名 会议名称 本年应参与会议次数 实际参与会议次数

独立董事专门会议 2 2

审计委员会 6 6

郝玉成 提名委员会 3 3

战略委员会 2 2

薪酬与考核委员会 0 0

（三） 独立董事行使特别职权的情况

报告期内，未发生行使独立董事特别职权的情形。

（四） 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

任职期间，我持续关注公司财务、业务状况，出席历次董事会、董事会审计委员会，仔细审阅了公司定期报告及相关资料，听取公司内审部门及年审会计师事务所的汇报，持续跟踪审计工作安排及其进展情况，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，就公司财务、业务状况积极探讨和交流，提出建议、意见。
（五） 与股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，我高度关注公司经营管理、行业环境、投资者结构和公司舆情等状况及其变化，与管理层保持密切及深入的沟……
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