公告日期：2018-05-22

国浩律师（上海）事务所

关于上海童康健康管理股份有限公司

2017年年度股东大会法律意见书

致：上海童康健康管理股份有限公司

上海童康健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会

于2018年5月21日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公

司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《上海童康健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年4月25日在指定披

露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东大会现场会议于2018年5月21日9时30分如期在上海市宝山区

同济路999号幸福湾3号楼111-116室公司会议室召开，召开的实际时间、地点

和内容与公告内容一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及/或股东代理人共8人，代表

有表决权股份总数31,998,000股，占公司总股本的99.99%。

2、出席及列席现场会议的其他人员

经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会审议了以下议案，并以记名投票方式进行了表决，本次股东大会未有股东提出新提案，按照《公司章程》的规定进行计票、监票，现场公布了表决结果并通过了如下议案：

（一）关于审议《2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数31,998,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；

反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议

股东所持股份数的0%。

（二）关于审议《2017年度董事会报告的议案》

表决结果：同意股数31,998,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；

反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议

股东所持股份数的0%。

（三）关于审议《2017年度监事会报告的议案》

表决结果：同意股数31,998,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；

反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议

股东所持股份数的0%。

（四）关于审议《2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数31,998,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；

反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议

股东所持股份数的0%。

（五）关于审议《2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数31,998,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；

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