公告日期：2019-04-22
公告编号：2019-004
证券代码：839960 证券简称：沃阁酒店 主办券商：华泰联合
南京沃阁酒店管理股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：毛升东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《南京沃阁酒店管理股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京沃阁酒店管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《南京沃阁酒店管理股份有限公司2018年年度报告摘
公告编号：2019-004
要》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司暂不对2018年度利润进行分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》
1.议案内容：
《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
公告编号：2019-004
（www.neeq.com.cn）发布的《南京沃阁酒店管理股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京沃阁酒店管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
南京沃阁酒店管理股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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