公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-035

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

第一届董事会2018年第三次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电子邮

件和书面送达方式发出

5.会议主持人：熊国权

6.会议列席人员：李彬、唐毅、陈宣敏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合《公司法》和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-035

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因刘兰嵩为公司新任董事，其所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，在公司2018年第四季度向科泰电气关联采购不超过500万元额度内，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘兰嵩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改制、挂牌和年度财务审计的审计机构，鉴于该所对公司业务较为熟悉，公司拟续聘该所为公司2018年度审计机构，对公司2018年度财务报告进行全面审计服务工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-035

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审 议通过《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会审议的《关于2018年偶发性关联交易的议案》和《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2018年度财务审计机构的议案》，尚需提请公司股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会2018年第三次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。