公告日期：2026-06-05

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2026-14 号
辽宁申华控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年年审及内控审计会计师事务所的议案

4 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

6 关于公司 2026 年度融资计划的议案 √

7 关于公司 2026 年度担保计划的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于修改《关联交易管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第七次、第八次会议审议通过，详见 2025
年 12 月 31 日、2026 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：辽宁华晟汽车零部件有限公司、辽宁正国投资 发展有限公司、沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。