公告日期：2026-06-23

辽宁申华控股股份有限公司

2025 年度股东会

文 件

二〇二六年六月二十五日

目 录

2025 年度股东会会议议程........2
议案一：《2025 年度董事会报告》......3
议案二：《2025 年度利润分配方案》..........9议案三：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年审及内控
审计会计师事务所的议案........10议案四：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案……………..15
议案五：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案..........17
议案六：关于公司 2026 年度融资计划的议案..........18
议案七：关于公司 2026 年度担保计划的议案......19
议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.......20
议案九：关于修改《关联交易管理制度》的议案…........25
附件：2025 年度独立董事述职报告.......44

辽宁申华控股股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

时 间：二〇二六年六月二十五日 下午 14：00
会议议程：
一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2025 年度股东会开始；
二、审议 2025 年年度股东会会议议案；

1、《2025 年度董事会报告》；

2、《2025 年度利润分配方案》；

3、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年审及内控审
计会计师事务所的议案；

4、关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案；

5、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；

6、关于公司 2026 年度融资计划的议案；

7、关于公司 2026 年度担保计划的议案；

8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

9、关于修改《关联交易管理制度》的议案。
三、通报事项：2025 年度独立董事述职报告。
四、会议表决；
五、股东代表发言；
六、回答股东质询；
七、宣布现场投票表决结果；
八、会议主持人宣布股东会现场会议结束。

2025 年度股东会会议文件之一
2025 年度董事会报告

各位股东：

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将董事会 2025 年主要工作和 2026 年工作安排报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2025 年，是全球经济变局深化、国内汽车产业经历结构性深度调整的转折之年。公司主营业务面临高端汽车消费意愿走弱、新能源汽车渗透率快速提升、传统经销模式价值重估的多重挑战。在控股股东沈汽集团的领导下，公司上下以“逆境求生与转型启航”的决心，坚定执行“优化存量、扩大增量”核心任务，展开生存保卫战与转型探索战，全年经营彰显韧性。

1、汽车销售板块

2025 全年，公司实现宝马品牌销售 13,723 辆，同比下降 3.18%。此前，宝马集团
公布了2025年销量，数据显示中国市场2025年累计交付近62.55万辆，同比下滑12.5%。面对宝马品牌区域市场价格倒挂加剧的严峻局面，公司汽销板块积极应对，精准施策，通过制定灵活的商务政策、动态调整销售节奏、敏锐捕捉市场机遇，奋力实现逆境突围。在国内宝马品牌销售收入整体承压的背景下，申华晨宝经营重点从单纯的新车销售向构建“用户资产”和全生命周期管理转变，为后续深化保客运营、提升客户黏性奠定基础。
2、申华金融大厦租赁

报告期内，申华金融大厦维持良好运营，通过电梯换新改造、高压配电间消防系统升级，物业人员提升服务意识等措施提升客户的办公体验。在现阶段办公楼市场仍处于低迷阶段的情况下，申华金融大厦以顶级区位、优质环境、贴心服务持续保持和吸引高质量客户，年内新增出租面积约 2,300 平方米，营收和利润得到进一步提升。

3、非主营业务板块

（1）汽车城板块：渭南与开封项目围绕“资产盘活”与“价值提升”双轮驱动。渭南项目成功销售土地 10 亩，为园区发展提供资金支持。

（2）新能源板块：楚雄光伏电厂全年稳定运营，上网电量 2,157 万千瓦时，同比下降 21.32%。

（3）洪江项目：申华房车营地及黔阳古城……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。