公告日期：2026-06-26

北京浩天（上海）律师事务所

关于辽宁申华控股股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

致：辽宁申华控股股份有限公司

北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁申华控股股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证了公司于 2026 年 6 月 25 日
下午 14：00 召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司本次股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查
并予公告。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司第十三届董事会第七次、第八次会议决议和《关于召开 2025 年度
股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6 月 5
日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。

本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 25 日下午 14:00 如期在上海市宁波路 1
号上海申华金融大厦 6 楼召开。

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

经验证，本次股东会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性

经核查，本次通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共计 424 人，代表股份 529,785,542 股，占上市公司总股份的 27.2190％。

除出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员列席本次股东会。经验证，上述人员的资格合法有效。

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

提案 1.00 《2025 年度董事会报告》

总表决情况：同意 525,932,908 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2728％；反对 3,354,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6332％；弃权498,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0940％。

提案 2.00 《2025 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 525,666,340 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2225％；反对 3,572,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6744％；弃权546,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1031％。

中小股东总表决情况：同意 9,771,635 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.3459％；反对 3,572,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7199％；弃权 546,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9342％。

提案 3.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年年审及内控审计会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 525,701,054 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2290％；反对 3,572,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6744％；弃权511,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0966……
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