公告日期：2026-06-26

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2026—17 号
辽宁申华控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,785,542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.2190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，高新刚董事长、陈剑飞职工董事、金永利独立
董事、俞奕鉴独立董事出席了现场会议；
2、公司高管沈明会、周春列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 525,932,908 99.2728 3,354,494 0.6332 498,140 0.0940
2、 议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 525,666,340 99.2225 3,572,708 0.6744 546,494 0.1031

3、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年年审及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 525,701,054 99.2290 3,572,948 0.6744 511,540 0.0966

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 525,491,340 99.1894 3,760,008 0.7097 534,194 0.1009

5、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,628,789 69.3176 3,686,394 26.5383 575,654 4.1441

6、 议案名称：关于公司 2026 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 525,832,094 99.2538 3,416,094 0.6448 537,354 0.1014

7、 议案……
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