公告日期：2025-06-06

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—21 号
辽宁申华控股股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》及相关配套制度
暨调整公司治理结构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开了第十二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定及修改公司部分配套制度的议案》及《调整公司治理结构的议案》。具体内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关配套制度的原因及依据

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（简称“章程指引”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《辽宁申华控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

基于上述情况，同时根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见“附件《公司章程》修订对照表”。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，《公司章程》其他内容无实质性变更。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权管理层办理相关工商变更事宜。

三、制定及修改部分配套制度

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，修改公司部分配套制度。清单如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会秘书工作细则》 修订 否

4 《内部审计管理制度》 修订 否

其中，《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。上述四项修改后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、调整公司治理结构

根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司已对《公司章程》及部分配套制度中的相关条款作出适应性修订。同时，为进一步完善公司治理结构，优化管理体系，提高决策和运营效率，公司对现有治理结构进行优化调整。调整情况如下：

根据前述修订，删除“监事会”，将“股东大会”修改为“股东会”。

调整前：

调整后：
注：董事会办公室职能由证券法律部执行。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表

辽宁申华控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日

附件：《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。