公告日期：2026-04-25

辽宁申华控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师。曾任沈阳财经学院教研室主任；沈阳大学管理学院院长；中准会计师事务所顾问；本钢板材股份有限公司独立董事；本溪商业银行股份有限公司独立董事；沈阳城市学院院长等职。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开了12次董事会，1次股东会。公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出合理化建议和意见，并独立、客观、公正地行使表决权，为公司董事会的科学决策、稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东的利益。

（一）出席董事会和股东会情况

参加股东

任职 参加董事会情况 会情况

董事姓名 情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东

董事次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数

金永利 现任 12 12 10 0 0 1

（二）出席各专门委员会的情况

独立董 审计委员会 提名委员会 战略委员会

事姓名 （第十三届董事会） （第十三届董事会） （第十二届董事会）

应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数

金永利 4 4 3 3 1 1

本人认为，会议的召集均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审

批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会

议，未有无故缺席情况，在公司重大事项决策方面发挥了重要作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025年，本人及时与年审会计师就年报审计范围、审计计划、审计时间安排、

重大事项的审计方法等安排进行了沟通，并在审计过程中，与外部审计机构进行

沟通，认真履行了在年度报告审核中的监督作用。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025年度，本人出席了公司2025年内数次股东会，以及关注网上公司舆情，

听取中小股东的发言和建议并与公司管理层沟通，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

日期 现场工作天数 现场工作情况

2025年2月24日 1 ……
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