公告日期：2026-04-25

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2026—03 号
辽宁申华控股股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第八次会议于2026年4月23日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，亲自出席董事7名，公司全体董事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2025 年度董事会报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

3、《2025 年度利润分配方案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-04号公告。

4、关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-05号公告。

5、关于 2025 年度会计差错更正的议案；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-06号公告。

6、《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《2025 年可持续发展（ESG）报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。

8、《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度内
部控制评价报告》。

9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年审及内控审计会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-07号公告。

10、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-08号公告。

11、《关于 2026 年第一季度报告》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》及临 2026-09 号公告。

12、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经提交公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。全……
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