公告日期：2026-04-25

辽宁申华控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

俞奕鉴，男，1972年出生，金融硕士。曾任中信银行嘉兴分行支行副行长；嘉兴金石投资管理有限公司总经理；嘉兴正金原石投资合伙企业执行合伙人。现任浙江大学嘉兴研究院院长助理、数字安全中心营运主任；辽宁申华控股股份有限公司独立董事（任职起始日2025年6月26日）。

（二）独立性情况说明

作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开了12次董事会，1次股东会。公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出合理化建议和意见，并独立、客观、公正地行使表决权，为公司董事会的科学决策、稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东的利益。

（一）出席董事会和股东会情况

参加董事会情况 参加股东

董事姓名 任职 会情况

情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东

董事次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数

俞奕鉴 现任 7 7 5 0 0 1

（二）出席各专门委员会的情况

独立董事 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数

俞奕鉴 3 3 任职期间未召开相关会议 任职期间未召开相关会议

本人认为，会议的召集均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审

批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会

议，未有无故缺席情况，在公司重大事项决策方面发挥了重要作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025年，本人任职期间，未参与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025年，本人参与了2场公司业绩说明会活动，主动传递公司经营情况与治

理成果，切实保障中小投资者知情权、参与权与监督权。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

日期 现场工作天数 现场工作情况

2025年6月26日 1 参加第十三届第一次董事会，审议关于选举公

司董事长等议案

2025年8月19日 1 参加第十三届第二次董事会，审议关于与硕橙

科技合资组建项目公司的议案

2025年8月2……
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