公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-040

证券代码：834450 证券简称：ST兴农 主办券商：东海证券

江苏兴农环保科技股份有限公司

关于增加营业范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第一届董事会第二十四次会议，补充审议通过了《关于增加营业范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司的经营范围是：制 第十二条公司的经营范围是：制

造、销售：畜牧机械设备、环保机械设造、销售：畜牧机械设备、环保机械设备、农业机械设备；环保工程专业承包；备、农业机械设备；环保工程专业承包；经营本企业自产产品及技术的出口业生活垃圾处理设备制造、销售；生活垃务和本企业所需的机械设备、零配件、圾收集、运输、处理服务；建筑垃圾处原辅材料及技术的进口业务，但国家限理综合利用、销售；无害化处理污泥综

公告编号：2019-040

定公司经营或禁止进出口的商品及技合利用、销售；土壤改良服务；环境治术除外。（依法须经批准的项目，经相理服务；生态农业技术研发、技术服务、关部门批准后方可开展经营活动） 技术咨询、技术转让；农产品初加工；

蚯蚓养殖、蝇蛆养殖、黑水虻养殖、销

公司的具体经营范围以工商登记机构售；农副食品加工处理综合利用、销售；

的核准内容为准。 纺织品废弃料回收处理综合利用、销

售；秸秆收集、加工、销售；园林绿化

工程施工服务；经营本企业自产产品及

技术的出口业务和本企业所需的机械

设备、零配件、原辅材料及技术的进口

业务，但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

公司的具体经营范围以工商登记

机构的核准内容为准。

第一百五十二条公司召开股东大 第一百五十二条公司召开股东大

会、董事会和监事会的会议通知，以专会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）人送出、传真、邮件（包括电子邮件）、

方式送出进行。 公告方式送出进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

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