公告日期：2026-05-08

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-024
中安科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,751

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,245,433,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.0253

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 总裁查磊先生出席会议；董事会秘书朱明先生出席会议；财务总监李翔先生出席会议；执行副总裁胡刚先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,243,407,884 99.8373 1,206,599 0.0968 819,200 0.0659

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,243,519,084 99.8462 1,148,999 0.0922 765,600 0.0616

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,243,447,184 99.8404 1,228,199 0.0986 758,300 0.0610
4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。