公告日期：2026-04-17

中安科股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告期末，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事薛玮先生、项焱女士及职工代表董事李伟先生组成，薛玮先生为会计专业人士并担任主任委员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3 以上，符合法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议 17 项议案，全体委员
均亲自出席，所有审议事项均获得通过。具体召开及议案审议情况如下：

召开日期 会议内容 表决情况

议案一：关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况

报告的议案

议案二：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 全票通过，
2025 年 4 月 16 日 不存在反

议案五：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 对、弃权等
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 情况

议案七：关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专

项报告的议案

议案八：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一

的议案

议案九：关于公司计提资产减值准备的议案

议案十：关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

的议案

议案十一：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案

议案十二：关于新增开立募集资金专户的议案

全票通过，
2025 年 4 月 28 日 关于公司 2025 年第一季度报告的议案 不存在反
对、弃权等
情况

全票通过，
2025 年 5 月 14 日 关于聘任公司财务总监的议案 不存在反
对、弃权等
情况

议案一：关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 全票通过，
2025 年 8 月 26 日 ……
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