公告日期：2026-04-17

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-019

中安科股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2026 年度担保计划的议案 √

6 关于公司 2026 年度现金管理计划的议案 √

7 关于公司计提资产减值准备的议案 √

关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授 √

8 信额度的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

9 的议案

关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案 √

10

关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 √

11 案的议案

关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险 √

12 的议案

关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之 √

13 一的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年
4 月 17 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11、12、13

涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：吴博文、查磊、胡刚、李翔、胡明晶、李伟
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行……
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