公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-027

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年07月17日10时

结束时间： 2017年07月17日11时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-027

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月13日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款的议案》

内容详见 2017年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

（二）登记时间: 2017年07月17日10时

公告编号：2017-027

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址： 长春市高新区创建街246号

2、邮政编码：130012

3、联系人： 王晓丽

4、电话：0431-87013309-8015

5、传真：0431-85532200

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十二次会议决议》。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017年6月30日

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