公告日期：2026-05-28

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2026-056

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议 √

案》

2 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议 √

案》

3.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 √

3.01 本次公司债券的发行规模 √

3.02 本次公司债券的发行方式 √

3.03 本次公司债券的期限及品种 √

3.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率 √

3.05 本次公司债券募集资金用途 √

3.06 担保安排 √

3.07 本次公司债券的偿债保障措施 √

3.08 本次公司债券的发行对象 √

3.09 本次公司债券的挂牌转让安排 √

3.10 本次公司债券的授权事项 √

3.11 本次董事会决议的有效期 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十二届董事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 ……
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