公告日期：2026-06-17

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2026-062
债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店
三楼卡罗琳会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,758,414,095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.0125
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人，其中，5 名独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,754,657,247 99.8638 3,608,155 0.1308 148,693 0.0054

2、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,754,645,447 99.8634 3,616,555 0.1311 152,093 0.0055

3、 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3.01、议案名称：《本次公司债券的发行规模》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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