公告日期：2025-07-01

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-065

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日

至2025 年 7 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 √

2.01 本次公司债券的发行规模 √

2.02 本次公司债券的发行方式 √

2.03 本次公司债券的期限及品种 √

2.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率 √

2.05 本次公司债券募集资金用途 √

2.06 担保安排 √

2.07 本次公司债券的偿债保障措施 √

2.08 本次公司债券的发行对象 √

2.09 本次公司债券的上市安排 √

2.10 本次公司债券的授权事项 √

2.11 本次董事会决议的有效期 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所
网站披露股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对……
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