公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-021

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王起森先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章及公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

（1）公司向青岛鸿森资产管理集团有限公司租赁厂房用于生产办公，预计 2020 年租金为 17 万元。

（2）公司预计 2020 年度向银行申请 4300 万元贷款，青岛鸿森资产管理

公告编号：2019-021

集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司将为公司提供抵押担保；青岛鸿森资 产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公 司实际控制人王起森及其配偶刘健将为公司提供连带责任担保。

（3）公司全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司预计 2020 年度向银行申 请 3500 万元项目贷款，青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限 公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为青 岛鸿森金属加工有限公司提供连带责任担保。

（4）公司预计 2020 年度将委托青岛鸿钧汽车服务有限公司为公司车辆进 行维修保养，预计不超过人民币 100 万元。

（5）公司预计 2020 年度为青岛鸿钧汽车服务有限公司加工生产配件并提 供维修设备服务，预计不超过人民币 200 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛鸿钧汽 车服务有限公司为王起森控制公司，青岛鸿钧投资有限公司为刘健控制的公 司。预计交易事项构成关联交易，关联董事王起森、刘健回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开青岛鸿森重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，以审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-021

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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