公告日期：2026-03-24

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会独立董事宋航2025年度述职报告
本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“豫园股份”）第十一届董事会独立董事，在2025年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，本着勤勉尽责的工作态度，出席股东（大）会、董事会等各种会议，仔细审阅每一份议案，基于专业知识审慎行使独立董事职责，发表客观公正的意见，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋航：男，1978年3月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学院教授，企业会计准则研究中心主任，中国会计学会理事，中国会计学会会计准则专业委员会委员，中国注册会计师协会申诉委员会委员。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术一期），先后入选青浦区青年英才、拔尖人才。美国亚利桑那州立大学访问学者（2016），台湾政治大学访问学者（2019）。研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。2022年12月29日起，担任公司董事会独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

本人在公司担任了独立董事职务、审计与财务委员会主任、薪酬与考核委员会委员，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断、不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东（大）会及董事会情况

报告期内，公司共召开13次董事会、4次股东(大）会。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东（大）
会情况

董事姓名 本年度

应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东（大）
董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

宋航 13 13 0 0 0 0 4

作为公司独立董事，本人积极出席公司召开的全部董事会和股东（大）会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东（大）会审议的各项议案，本人均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，利用自身的专业知识，在会议过程中积极参与讨论，并独立、客观、公正地提出意见与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，公司董事会审计与财务委员会召开5次会议，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，董事会提名与人力资源委员会召开2次会议，董事会发展战略与投资委员会召开1次会议，董事会独立董事专门会议召开4次。本人参会的具体情况详见下述：

1、审计与财务委员会

报告期内，本人亲自出席了 5 次会议。作为董事会审计与财务委员会主任，组织审计与财务委员会按照《公司董事会审计与财务委员会议事规则》、《公司审计与财务委员会年报工作规程》等相关制度的规定，对公司的定期报告审计工作进行了核查、监督；对公司的关联交易进行审议核查、监督；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与公司审计部
沟通季度报告、年度报告与次年度内审工作计划；对公司不断提高风险防范与风险管理水平提出了建议，履行了审计委员会主任的职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人出席了 2 次会议。2025 年 2 月 14 日召开第十一届董事会薪
酬与考核委员会第四次会议，审议了关于公司“2025 年限制性股票激励计划”
相关议案及公司“第五期员工持股计划”相关议案；2025 年 3 月 24 日召开第十
一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《公司非独立董事及高级管理人员 2024……
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