公告日期：2026-03-24

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会审计与财务委员会

2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》、《审计与财务委员会实施细则》的有关规定，2025年度，公司董事会审计与财务委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就2025年度具体工作情况向董事会作如下报告：

一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况

截止2025年12月31日，公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成，分别是宋航、叶乐磊、孙岩、朱立新、李志强，其中宋航、叶乐磊、孙岩为公司的独立董事，宋航独立董事担任审计与财务委员会主任委员。

宋航，男，1978年3月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学院教授，中国会计学会理事，中国会计学会会计准则专业委员会委员，中国注册会计师协会申诉委员会委员。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术一期），先后入选青浦区青年英才、拔尖人才。美国亚利桑那州立大学访问学者（2016），台湾政治大学访问学者（2019）。研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。2022年12月29日起至2026年1月20日，担任公司第十一届董事会独立董事，公司董事会审计与财务委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

叶乐磊，男，1977年11月出生，国家会计学院高级管理人员工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理学硕士，华东政法学院经济学学士。现任北京金诚同达（上海）律师事务所上海分所主任、高级合伙人。现任上海市国有资产监督管理委员会法律咨询专家，上海市生物医药行业协会监事，金桥产业大使，复旦大学法律硕士专业学位行业导师、实务导师。2024年12月19日起，担任公司董事会独立董事，公司董事会提名与人力资源委员会主任，公司董事会审计与财务委员会委员，公司董事会薪酬与考核委员会委员。

李志强，男，1967年11月出生。1990年起执业，一级正高级律师,十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，环太平洋律师协会第30届会长，中华全国律师协会理事及外事委员会副主任、上海市人民政府行政复议委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会委员，上海市国际服务贸易行业协会副会长，上海市黄浦区政协常委、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海 罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法学院兼职教授。

朱立新，男，1966年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，现任上海豫园（集团）有限公司副董事长。2013年12月至2015年12月任中共黄浦区委统战部副部长、区工商联党组书记、副主席兼区金融办副主任。2015年12月至2016年9月任黄浦区金融服务办公室副主任、区投资促进办公室主任。2016年9月至2017年5月任黄浦区金融服务办公室主任。2017年5月至2019年12月任黄浦区金融服务办公室党组书记、主任。2019年12月起任豫园股份董事会副董事长。

孙岩，男，1980年6月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2022年9月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015年起至今担任广东省内部控制协会副会长。2023年7月5日起，担任公司董事会独立董事，公司提名与人力资源委员会委员、公司审计与财务委员会委员。

二、第十一届董事会审计与财务委员会年度会议召开情况

2025年内，审计与财务委员会共计召开5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

2025年3月24日，召开了第十一届董事会审计与财务委员会第二十次会议，审议了《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算和2025年财务预算报告》、《关于公司2024年度计提资产减值准备的报告》、《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》、《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》、《上海豫园旅游商城
（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2024年度履职情况报告》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计……
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