公告日期：2026-03-24

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-021

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年3月13日以书面形式发出通知,并于2026年3月23日在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、《2025年年度报告及摘要》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决情况：15 票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该预案尚需提交公司股东会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》编号：临 2026－022）

五、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的报告》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》

表决情况：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2026 年度公司借款及担保情况公告》编号：临 2026－023）

七、《关于支付 2025 年度会计师事务所报酬与 2026 年续聘会计师事务所的议
案》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付 2025 年度会计师事务所报酬与 2026 年续聘会计师事务所的公告》编号：临 2026－024）

八、《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2026－025）

九、《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

聚焦文商旅、产业办公和高端住宅场景，打造商管和物管的底层资产运营核心能力已经成为公司构建快乐时尚产品及服务集群与快乐时尚生态会员体系的重要支撑性业务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划，并给予如下具体授权：

1、本议案经审议通过之日起，2026年度公司复合功能地产业务投资总额不超过35亿元。

2、在不超出投资总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势调整项目权益比例，具体方式包括但不限于引……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。