公告日期：2026-03-24

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会审计与财务委员会第一次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十二届董事会审计与财务委员会第
一次会议于 2026 年 3 月 23 日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员
出席会议。

会议审议了:

1. 《2025 年年度报告及摘要》

2. 《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

3. 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的报告》

4. 《关于支付 2025 年度会计师事务所报酬与 2026 年续聘会计师事务所的议
案》

5. 《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2026年度内控审计
会计师事务所的议案》

6. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
（含内控审计报告）

7. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员
会 2025 年度履职情况报告》

8. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履
职情况评估报告》

9. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会对会计
师事务所 2025 年度履职情况监督职责情况的报告》

全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十二届董事会审计与财务委员会
2026 年 3 月 23 日

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