公告日期：2026-03-24

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-032

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 √

年度利润分配预案》

4 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2026 √

年度公司借款及担保情况的议案》

5 《关于支付 2025 年度会计师事务所报酬与 2026 √

年续聘会计师事务所的议案》

6 《关于支付 2025 年度内控审计会计师事务所报 √

酬与 2026 年续聘内控审计会计师事务所的议案》

7 《关于 2026 年度公司复合功能地产业务投资总 √

额授权的议案》

8.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案》

8.01 《关于 2025 年销售及购买商品、提供及接受劳 √

务等日常关联交易执行情况以及 2026 年日常关

联交易预计的议案》

8.02 《关于 2025 年房屋租赁、购买商品及服务的日 √

常关联交易执行情况以及 2026 年日常关联交易

预计的议案》

9 《关于 2026 年度公司捐赠总额授权的议案》 √

10 《关于 2026 年度向公司联合营企业提供财务资 √

助的议案》

11.00 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立 √

董事 2025 年度述职报告》

11.01 《上海豫园旅游商……
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