公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-019

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日 书面方式
5. 会议主持人：Trentin Sergio
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会股东代表

公告编号：2019-019

监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建第二届监事会。根据《公司章程》规定，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司监事会提名 TrentinSergio、卢丽为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，任期自公司 2019 年第二次股东大会选举产生之日起生效。选举后与职工代表监事李瑞艳女士共同组成公司第二届监事会。上述 2 位股东代表监事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

具体内容参见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-023）。
为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-019

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 25 日

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