公告日期：2016-02-24

证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：2016-012
珠海市博元投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月23日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A
座66层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,322,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 3.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许佳明先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举副董事长江华茂先生主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事许佳明、陈栩、杨海俊、李红、王辉、曹昱、严鹏因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐旅、江松泰因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书因工作原因未出席本次会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,913,923 93.53 408,809 6.47 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 杨传永 4,150,944 65.65是
2.02 刘书艳 4,150,844 65.64是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例票 比例
（%） （%）数 （%）
1 关于改聘公司 5,913,923 93.53 408,809 6.47 0 0.00
2015年度年审会
计机构和内控审计
机构的议案
2.01 杨传永 4,150,944 65.65
2.02 刘书艳 4,150,844 65.64
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情……
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