公告日期：2002-04-22

　　　　　　　上海华源制药股份有限公司2001年度股东大会决议公告　
　
　　上海华源制药股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月22日在上海华源广场召开。出席会议的股东及股东代表共38名，共持有表决权股份数4237.7372万股，占本公司有表决权总数的45.46％。
　　大会审议事项及表决结果如下：
　　一、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；
　　200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；
　　0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　审议通过了《2001年董事会工作报告》；
　　二、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；
　　200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；
　　0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　审议通过了《2001年监事会工作报告》；
　　三、以4237.6162万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.997％；
　　1210万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.003％；
　　0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　审议通过了《2001年度财务结算和2002年度财务预算的报告》；
　　四、以4236.6596万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.974％；
　　10524万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.024％；
　　252万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；
　　审议通过了《关于2001年度利润分配的议案》；
　　五、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；
　　200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；
　　0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
　　六、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；
　　200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；
　　0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　审议通过了《上海华源制药股份有限公司股东大会议事规则》；
　　七、以4237.2733万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.989％；
　　4639万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.011％；
　　0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；
　　审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》；
　　八、以4235.8063万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.954％；
　　18657万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；
　　652万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.006％；
　　审议通过了《关于支付独立公司董事津贴的议案》。
　　应聘为本次股东大会作现场见证的通力律师事务所律师出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开以及出席会议人员资格和股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的大会决议合法有效。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海华源制药股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年4月23日
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