公告日期：2013-12-31

证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2013-030

珠海市博元投资股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年第一

次临时股东大会于2013年12月28日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15

楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表

决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数 2

所持有表决权的股份总数（股） 27,809,079

占公司有表决权股份总数的比例（%） 14.61

（三）本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮主持召开，会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3

人；公司在任监事5人，出席3人；公司总裁车学东先生、财务总监张丽萍女士、

董事会秘书王寒朵女士均列席本次会议。

二、 提案审议情况

反 反 弃 弃 是

序 同意 对 对 权 权 否

议案内容 同意票数

号 比例 票 比 票 比 通

数 例 数 例 过

1 《关于聘任年审会计师事务 27,809,079 100% 0 0 0 0 是

所并确定审计费用的议案》

三、律师见证情况

1、律师事务所：经世律师事务所

2、律师姓名：单润泽、赵波

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