公告日期：2004-09-07

股票简称：华源制药 股票代码：600656 编号：临2004-16

上海华源制药股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开和出席情况
上海华源制药股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月6日在公
司本部举行。出席会议的股东代表共15名,共持有表决权股份数6804.3115万股,
占本公司有表决权总数的45.34%。
二、提案审议情况
大会审议并以记名记票投票表决的方式,逐项通过了如下议案：
(一)《关于四届董事会任满换届的议案》
大会选举丁公才等十一人为本公司第五届董事会董事,其中杨胜利、张鸣、
胡锦华、管维立为独立董事。(按姓氏笔划为序)：
1、丁公才,赞成6804.3115万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
2、方岳亮,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
3、孔太,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%；
0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
4、朱建忠,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
5、赵聿秋,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
6、赵林业,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
7、陈孝明,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
8、杨胜利,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
9、张鸣,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%；
0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
10、胡锦华,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999
%；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
11、管维立,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999
%；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
(二)《关于四届监事会任满换届的议案》
大会选举郑克钦等四人为本公司五届监事会股东代表监事,他们将与单宝华
、张海权、陈逸林等三人由职代会选举产生的职工代表监事组成本公司第五届监
事会。(按姓氏笔划为序)：
1、郑克钦,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
2、张宏余,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
3、江定刚,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
4、胡建其,赞成6804.3108万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99999%
；0股反对；7股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。
(三)《关于修改公司章程的议案》
会议以6804.3115万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对；0股
弃权；审议通过了对公司章程第十三条作出相应修改。
原条文为：“经公司登记机关核准,公司的经营范围是：经营中成药(含参茸
银耳)；化学药制剂；抗生素；生化药品；医药产品、保健食品、化妆品、精细
化工产品、医疗器械及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；
生产销售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂类、民……

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