公告日期：2004-04-24

股票简称：华源制药 股票代码：600656 编号：临2004-07

上海华源制药股份有限公司四届董事会第二十四次会议决议
暨召开临时股东大会公告

(一)
上海华源制药股份有限公司四届董事会第二十四次会议于2004年4月22日举
行。会议应到董事十一人,实到八人。管维立董事、郑梁元董事、张鸣董事因公
请假,分别委托杨胜利董事行使表决权。会议拥有的表决权总数共计为11票。公
司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长主持,会议审议并以全票通过了如下议案：
一、《2004年1季度报告》；
二、《关于公司受让湖南九汇现代中药有限公司51%股权以及增资扩股的议
案》；
会议批准,公司于2004年4月21日与湖南九汇现代中药有限公司(以下简称：
“湖南九汇”)之股东“长沙世唯科技有限公司”签订了《股权转让协议》,同意
按上海东洲资产评估有限公司以2004年3月31日为基准日对“湖南九汇”评估后
确认的净资产值为定价依据,出资 1233.41万元现金,受让“长沙世唯科技有限公
司”所持有“湖南九汇”51%股权。
会议批准,公司于2004年4月21日与“湖南九汇”之股东曾建国签订了《增资
协议》,同意在上述股权转让完成后,按上海东洲资产评估有限公司以2004年3月
31日为基准日对“湖南九汇”评估所确认的净资产值为依据,以 2.3 ：1的比例
折股出资1529.50万元,增资“湖南九汇”(其中,665万元增入注册资本,其余864
.5万元计入资本公积。增资完成后“湖南九汇”的注册资本由原来的1050万元增
至为1715万元。本公司持有70%股权,曾建国持有30%股权。)。
“湖南九汇”建于国家医药产业集群化发展示范区———湖南浏阳国际生物
医药园,是集中药材规范化种植、中药标准提取物和现代中药制剂研究开发为一
体的生产经营外向型高新技术企业,其中药提取物的研发水平、质控技术、国际
市场开拓等综合能力处于国内同行业领先水平,是外经贸部“植物提取物出口产
品标准研究”课题承担单位。曾研究开发了十余项中药标准提取物生产工艺技术
和数项现代中药制剂产品,并承担国家科技部“枳实、虎杖提取物的国家标准研
究”。其简介如下：
名称：湖南九汇现代中药有限公司
住所：湖南浏阳生物医药园
法定代表人：曾建国
注册资本：壹仟零伍拾万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：按药品生产企业许可证核定的范围生产销售药品；政策、法律允
许范围内现代中药、新药、植物提取物的研究与开发；食品、保健品、植物提取
物和化工原料(不含化学危险品)及产品的生产、经营；技术转让、咨询、服务等
；按生产企业自营进出口权登记证核定的范围从事进出口业务。
经上海东华会计师事务所审计确认,截止2004年3月31日“湖南九汇”总资产
为8108.52万元,净资产为2412.12万元。经上海东洲资产评估有限公司评估确认
,截止2004年3月31日“湖南九汇”总资产为8011.6万元,净资产为2418.5万元。
“湖南九汇”与本公司无关联关系。
三、《关于终止2003年配股方案的预案》；
鉴于本公司2003年实施了资本公积转增股本,公司股本已发生了较大变化。
为保护广大中、小股东权益,董事会建议股东大会终止2003年配股方案,并根据目
前公司股本结构及项目资金需求,批准2004年配股新方案。
四、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
本公司于1994年经浙江省人民政府证券委员会浙证券(1994)3l号文件批复和
上海证券交易所审核,实施送股及增资配股方案。此次配股共募集资金2998.1l万
元(扣除发行费用),该项资金己于1994年11月2日前全部划入我公司银行帐户,并
经浙江天健会计师事务所浙会验字(1994)232号验资报告的验证,募集资金使用情
况如下：
(一)募集资金的计划投资项目：
根据公司1994年4月13日公布的《送股及增资配股公告》,此次募集资金投向
：
l、年产5万吨高档超浓缩洗衣粉项目、计划投资1904万元；
2、年产1500吨精甘油技改项目,计划投资740万元；
3、部分用于天然脂肪醇项目配套工程。
(二)募集资金实际投资项目：
根据市场变化和日化产业发展趋势,经公司董事会二届十九次会议决议及二
届六次股东大会认可,变更部分募集资金投向,募集资金实际投……
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