公告日期：2004-03-17

股票简称：华源制药 股票代码：600656 编号：临2004-04

上海华源制药股份有限公司2003年度股东大会决议公告

上海华源制药股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月16日在上海华源
世界广场召开。出席会议的股东共18名(含委托票),共持有表决权股份数591784
72万股,占本公司有表决权股份总数的45.34%。
大会审议事项及表决结果如下：
一、大会以59177327股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99807%(71
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；435股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.00074%),通过了《2003年度董事会工作报告》。
二、大会以59177327股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99807%(71
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；435股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.00074%),通过了《2003年度监事会工作报告》。
三、大会以59177027股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99756%(14
42股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00244%；3股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.00001%),批准了《关于2003年度财务决算的报告》。
四、大会以59176927股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99739%(15
42股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00261%；3股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.00001%),通过了《关于2004年度财务预算的报告》。
五、大会对《关于2003年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案》采用了
逐项表决的方式,通过了如下分配方案：“以2003年末总股本130,505,823股为基
数,每10股送1.5股红股,派0.4元(含税)红利；不实施资本公积金转增股本的方案
。”。其表决结果为：
以59176927股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99739%(1542股反对
,占出席会议有表决权股份总数的0.00261%；3股弃权,占出席会议有表决权股份
总数的0.00001%),批准了2003年度利润分配方案；
以59176927股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99739%(1542股反对
,占出席会议有表决权股份总数的0.00261%；3股弃权,占出席会议有表决权股份
总数的0.00001%),批准了不实施资本公积金转增股本的方案。
六、大会以59177027股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.756%(1442
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00244%；3股弃权,占出席会议有表决
权股份总数的0.00001%),批准了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的预
案》。
七、大会对《关于"实施2003年配股的议案"的有效期延期一年的预案》采用
了逐项表决的方式,通过了该议案。其表决结果为：
1、以59177027股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99756%(1422股反
对,占出席会议有表决权股份总数的0.00244%；3股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0.00001%),批准公司继续按“2002年度股东大会”通过的《关于公司本
次配股发行方案的议案》所确定的发行股票的种类,实施配发股票的申报工作；
2、以59177027股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99756%(1442股反
对,占出席会议有表决权股份总数的0.00244%；3股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0.00001%),批准公司继续按“2002年度股东大会”通过的《关于公司本
次配股发行方案的议案》所确定的配发股票的每股面值,实施配发股票的申报工
作；
3、以59177027股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9975%(1442股反
对,占出席会议有表决权股份总数的0.00244%；3股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0.00001%),批准公司继续按“2002年度股东大会”通过的《关于公司本
次配股发行方案的议案》所确定的配发股票的比例和数量,实施配发股票申报工
作；
4、以59177027股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9975%(1442股反
对,占出席会议有表决权股份总数的0.00244%；3股弃权,占出席会议有表决权股
份总数的0.00001%),批准公司继续按“2002年度股东大会”通过的《关于公司本
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