公告日期：2026-02-28

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-005 号

关于修订《信达地产股份有限公司章程》

的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27

日以通讯形式召开了第十三届董事会第二十二次（临时）会议，审议

通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》。

根据公司实际情况，修订《信达地产股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）及其附件《信达地产股份有限公司股东会议

事规则》《信达地产股份有限公司董事会议事规则》部分条款。《公

司章程》具体修订如下：

《公司章程》修订对比表

序号 修订前 修订后

第八条 公司法定代表人由董事长担 第八条 公司法定代表人由代表公司执
任，代表公司执行公司事务。董事长由 行公司事务的董事担任。

董事会全体董事过半数表决同意选举 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
1 产生。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司董事长辞任的，视为同时辞去法定 公司应当在法定代表人辞任之日起三十
代表人。法定代表人辞任的，公司应当 日内确定新的法定代表人。

在法定代表人辞任之日起三十日内确

定新的法定代表人。

第七十四条 股东会由董事长主持。董 第七十四条 股东会由董事长主持。董
2 事长不能履行职务或者不履行职务时， 事长不能履行职务或者不履行职务时，
由过半数的董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-005 号

主持。 务或者不履行职务时，由过半数的董事
审计委员会自行召集的股东会，由审计 共同推举的一名董事主持。

委员会召集人主持。审计委员会召集人 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
不能履行职务或者不履行职务时，由过 员会召集人主持。审计委员会召集人不能
半数的审计委员会成员共同推举的一 履行职务或者不履行职务时，由过半数的
名审计委员会成员主持。 审计委员会成员共同推举的一名审计委
股东自行召集的股东会，由召集人或者 员会成员主持。

其推举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其
召开股东会时，会议主持人违反议事规 推举代表主持。

则使股东会无法继续进行的，经出席股 召开股东会时，会议主持人违反议事规则
东会有表决权过半数的股东同意，股东 使股东会无法继续进行的，经出席股东会
会可推举一人担任会议主持人，继续开 有表决权过半数的股东同意，股东会可推
会。 举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十八条 董事会由十一名董 第一百一十八条 董事会由十一名董事
3 事组成，设董事长一人。董事长由董事 组成，设董事长一人，可设副董事长一
会以全体董事的过半数选举产生。 人。董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。

第一百二十五条 董事长不能履行职 第一百二十五条 公司副董事长协助董
务或者不履行职务的由过半数的董事 事长工作，董事长不能履行职务或者不
4 共同推举一名董事履行职务。 履行职务的，由副董事长履行职务；副
……
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