公告日期：2026-04-02

第十三届董事会第二十四次（2025 年度）

会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
二十四次（2025 年度）会议于 2026 年 3 月 31 日在北京市以现场及
通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2026 年 3 月 20
日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，其中通讯表决 6 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议由邓立新董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

公司 2025 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本次财务决算结果经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审计报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》

具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025年度利润分配方案的公告》（临 2026-012 号）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

《公司 2025 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》

《公司 2025 年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》
根据业务发展需要，在《公司章程》和股东会决议赋予董事会的权限之内，向公司经营层授权如下:

（一）战略性股权投资及处置审批权

战略性股权投资及处置审批权（不含项目公司），由公司董事会审批。

（二）开发类投资事项审批权

1、新增土地公开市场竞买形式的开发类投资事项，单个项目土地投资额分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和 20亿元（其他地区），由公司经营层审批。

2、新增收并购等形式的开发类投资事项，单个项目投资额（即收购对价：包括股权对价、资产对价、承接债务对价及债权投资等，含远期收购承诺）分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和 30 亿元（其他地区），由公司经营层审批。

3、带资代建类事项，单个项目投资额不超过 15 亿元，由公司经营层审批。

4、上述投资额度内单个项目不超过 5 亿元的股权投资事项，由公司经营层审批。

5、对于与集团或单一客户开展的上述新增业务与存量业务（若有）余额合计不超过最近一期经审计总资产 9%的，由公司经营层审批。

（三）其他类投资事项审批权

1、公司新增的其他类投资事项，单个项目投资额不超过最近一期经审计净资产的 10%，由公司经营层审批（包括以合伙企业、信托、借款等方式进行的投资事项，不含股票投资）。

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