公告日期：2026-04-02

关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨
关联交易等授权事项的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。

● 该事项为满足公司业务发展的需要。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 31 日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）
第十三届董事会第二十四次（2025 年度）会议审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》（以下简称“本议案”）。表决结果为：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审议，公司全体独立董事认为本次关联交易公平合理，有利于公司更好地发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小投资者利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年度关联交易的执行情况

根据公司第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议审议通过的《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》，根据公司业务发展需要，自本议案生效之日起至2025 年度董事会召开前，公司（含实际控制的各级子公司）与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）（含其控制单位）等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、代理咨询服务、专业服务、购销产品等事项交易金额不超过 5 亿元。

截至本公告日，公司与中国信达（含其控制单位）等关联法人及关联自然人发生的房屋租赁、代理咨询服务、专业服务、购销产品等事项合计约 1.18 亿元。2025 年度实际发生金额与年度董事会预计情况有所差异的原因在于：承租关联人持有的某项目 9.11 万平方米房屋，合同期总租金约 1.10 亿元，较预期增加；与关联人发生提供代理、咨询服务的交易较预期有所减少；关联人购销产品较预期有所减少。具体执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别 2025 年度实际发生金额

与关联人房屋租赁 11,215.53

与关联人发生提供代理、咨询服务、专业服务 567.17

的交易

购销产品等其他事项 0

合计 11,782.70

备注：中国信达控制单位主要包括信达投资有限公司、信达资本管理有限公司、信达证券股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁股份有限公司、中国信达（香港）控股有限公司、中润经济发展有限责任公司等。

（三）2026 年度关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展需要，自本议案生效之日起至2026年度董事会召开前，公司（含实际控制的各级子公司）与中国信达（含其控制单位）等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、代理咨询服务、专
业服务、购销产品等事项交易金额不超过5亿元。

上述与公司关联法人及关联自然人的交易事项构成关联交易。
上述事项在董事会批准的关联额度内，授权经营层按照公司相关制度规定具体实施。

2026 年度预计情况详见下表：

单位：万元

本次预计 占同类业 本年年初至披露日与

关联交易类别 金额 务比例 关联人累计已发生的

交易金额

与关联人房屋租赁 3,000 15% 0

与关联人发生提供代

理、咨询服务、专业服 40,000 49.50% ……
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