公告日期：2026-04-22

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-026号
信达地产股份有限公司

关于召开第一百零九次（2025年度）股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

公司第一百零九次（2025年度）股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 关于确定公司对外担保额度授权的议案 √

4 关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和 √

出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案

5 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 √

6 关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议案 √

7 关于公司提供财务资助的议案 √

8 关于续聘 2026 年度审计机构及确定其审计费用 √

的议案

累积投票议案

9.00 关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事 应选董事（2）人
的议案

9.02 朱永玲 √

会议还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第二十三次（临时）会议、第十三届
董事会第二十四次（2025 年度）会议及第十三届董事会第二十五次（临时）
会议审议通过，相关决议公告已于 2026 年 3 月 12 日、4 月 2 日、4 月 22 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4-6

应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司……
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