公告日期：2026-04-29

信达地产股份有限公司第一百零九次
（2025 年度）

股东会会议文件

二〇二六年五月十二日·北京

信达地产股份有限公司

第一百零九次（2025 年度）股东会会议文件

目 录

公司第一百零九次（2025 年度）股东会会议议程......3
公司 2025 年度董事会工作报告...... 6
公司 2025 年度利润分配方案...... 12
关于确定公司对外担保额度授权的议案......14关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关
联交易等授权事项的议案......16
关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案......18
关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议案......20
关于公司提供财务资助的议案...... 22
关于续聘 2026 年度审计机构及确定其审计费用的议案...... 26
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案......27
公司独立董事 2025 年度述职报告...... 29
公司第一百零九次（2025 年度）股东会
会议议程

会议方式：现场方式+网络投票

现场会议开始时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座10 层会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：邓立新董事长
主要议程：

一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。

二、议案审议

（一）会议主持人安排相关人员宣读议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《公司 2025 年度利润分配方案》

3、《关于确定公司对外担保额度授权的议案》

4、《关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案》

5、《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》

6、《关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议案》

7、《关于公司提供财务资助的议案》

8、《关于续聘 2026 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
9、《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》

会议还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（二）与会股东发言

三、投票表决

（一）现场出席股东或股东代理人表决

（二）计票人、监票人统计表决票

（三）宣布现场表决情况

（四）合并统计现场投票和网络投票

（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果

四、会议主持人宣读股东会决议。

五、见证律师宣读法律意见书。

六、出席会议董事等签署会议相关文件，会议主持人宣布股东会结束。

股东会投票表决规则

一、总则

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东会网络投票系统行使表决权。

二、投票细则

1、股东会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。

2、现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

5、本次股东会采用累计投票与非累积投票方式进行表决。

6、股东参加网络投票的注意事项请详见 2026 年 4 月 22 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》）的临 2026……
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