公告日期：2025-10-31

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-063
北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，公司第十三届董事会正式成立。公司第十三届董事会由齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生、宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生组成，其中宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司董事长，张玉伟先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生、刘志东先生；

审计委员会：宋建波女士（主任委员）、刘志东先生、宋立功先生；

提名委员会：尹志强先生（主任委员）、宋建波女士、齐战勇先生；

薪酬与考核委员会：刘志东先生（主任委员）、尹志强先生、宋立功先生。

上述委员会成员中，宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公司独立董事。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的规定。

上述委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《聘任公司总经理的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过。

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经公司董
事会提名委员会及本次董事会审议，续聘张玉伟先生担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过。

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总经理提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘赵萱先生、杨红月女士、张一先生、姜南先生担任公司副总经理，续聘吴敌先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过。

经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘张一先生担任公司董事会秘书。张一先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会继续聘任刘世荣女士担任公司证券事务代表职务，协助董
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