公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-017

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年8月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长徐云

6、会议主持人：董事长徐云

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

公告编号：2017-017

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017年半年度报

告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017年8月18日

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