公告日期：2025-10-17

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-033
福耀玻璃工业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第6.3.7条规定的标准，无需提交公司股东会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》的有关规定。

日常关联交易对上市公司的影响

本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

交易内容

按照《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2025 年 3 月修订)》的有关要求，2025 年
10 月 16 日，公司召开的第十一届董事局第十次会议对本公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在 2026 年度发生的与日常经营相关的关联交易事项进行预计并审议。

关联人回避事宜

根据《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》及《公司章程》规定，
公司董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

因公司董事曹晖先生、叶舒先生及陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董
事职务，在公司董事局审议《关于 2026 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决，由出席会议的其余 7 位无关联关系董事一致审议通过该议案。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年10月16日，公司召开了第十一届董事局第十次会议，在关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余无关联关系董事审议通过了《关于2026年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。

2、在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前，独立董事LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士、薛祖云先生和达正浩先生召开第十一届董事局独立董事第三次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于2026年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》，并就上述日常关联交易事项发表了同意的意见，具体内容如下：“公司对与特耐王包装(福州)有限公司在2026年度日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。我们同意将上述议案提交公司第十一届董事局第十次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决”。

（二）2025 年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联交易内容 关联人 2025 年度预计 2025 年 1-9 月实际发
交易金额上限 生金额（未经审计）

向关联人购买 采购原辅材料 特耐王包装(福州) 14,000.00 12,453.20
商品 有限公司

小计 14,000.00 12,453……
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